Astana. Enero 23. Kaztag - Sa Kazakhstan, sa rekomendasyon sa grupo sa pagpalambo sa panalapi sa panalapi nga pag-uswag sa salapi (Tratf), nga magtugot sa pag-monitor sa mga Presyo batok sa mga Presidente sa ubang mga nasud, ang mga taho sa starcoment.
"Ang mga pagbag-o sa balaod sa draft gipunting sa pag-establisar sa mga lakang alang sa igo nga pag-audit bahin sa National Public Officials (PLD) (Grekomendasyon 12 Fatf). Hangtod karon, ang Republika sa Kazakhstan wala gipatuman sa rekomendasyon 12 nga tambok, kung diin ang mga nasud nga miyembro sa UN kinahanglan nga gitukod sa mga operasyon nga gihimo sa PPL bisan unsa pa ang pag-uban sa nasud. Ang politikanhong gimbuhaton nga gipahinungod ngadto sa PDLs, alang sa panig-ingnan, sa politika gimbuhaton, alang sa panig-ingnan, nga mga pangulo sa mga estado o gobyerno, mga politiko, senior gobyerno, hudisyal o sa militar nga mga opisyal, ang unang mga pangulo sa mga lawas sa estado ug mga departamento, mga pangulo sa mga sektor sa quasi-estado ug Mga partido sa politika, "ang konsepto sa proyekto nag-ingon ang balaod" sa mga pagbag-o sa mga pagbag-o sa Pelegliya sa Kazakhstan (pagpanglaban sa terorismo nga nadawat sa kriminal, ug ang financing sa terorismo ".
Samtang gipatin-aw sa mga nag-develop ang, "Pinasukad sa lintunganay sa kini nga mga probisyon, ang Kazakhstan kinahanglan nga magpadayon sa pag-monitor sa pinansyal bahin sa tanan nga mga PPLs bisan unsa ang pag-uban sa nasud."
"Sa samang higayon, sa lehislasyon sa Republika sa Kazakhstan, ang rekomendasyon 12 nga tambok dili bug-os nga gipatuman, nga gipunting sa mga Plachong Customer , nga usa ka seryoso nga kakulangan sa mga termino sa pagsunod sa mga sumbanan sa internasyonal. Bahin niini, kinahanglan nga mahibal-an ang lista sa mga nasudnon nga ppl, sa pagtahod diin ang dugang nga mga lakang sa NPK pagapadapat, "ingon sa dokumento.
Sumala sa mga tagsulat sa mga pagbag-o, ang kinahanglan nga magpalambo sa usa ka draft nga balaod tungod sa pag-andam sa ikaduhang hugna sa pag-asayn sa Kazakhstan sa terorismo sa Ezashstan sa terorismo sa Earasyhstant ug pag-atubang sa terorismo (EAG), nga Kinahanglan nga moagi ang Republika sa 2021. Ingon sa nahisgutan, kung susihon ang Kazakhstan, ang EAG nga susihon sa nasudnon nga sistema alang sa pag-ihap sa pag-undang sa kita sa AML / CFT) sa pag-apod-apod sa mga hinagiban sa masa nga pagkaguba sa mga hinagiban sa daghang pagkaguba sa tambok, usab Ingon nga kaepektibo sa operasyon niini, lakip ang pipila ka mga paagi sa pagpugong batok sa mga tawo nga adunay kalabotan nga adunay kalabotan sa pag-legalisasyon (pagpanglaban sa terorismo nga nakuha.
Ang "gi-assign nga mga ranggo ug gibanabana nga lebel sa kaepektibo sa mga kaso sa mga dili pagpatuman sa mga rekomendasyon sa tambok gikan sa ubang mga partisipante nga mga nasud sa Tratf Global Network. Ang pagsulod sa ilawom sa mga silot mao ang labing "makuyaw" alang sa mga estado ug pag-asoy una sa sektor sa banking ug sakup sa mga serbisyo sa pinansyal. Pananglitan, sa 2001-2002, gisagop ang mga silot alang sa dili pagsunod sa mga prinsipyo sa tambok, kung diin, sumala sa pagtimbang-timbang sa mga eksperto sa internasyonal sa milyon-milyon nga dolyar sa US, "gipasabut sa mga nag-develop.