Ang bag-ong taho sa analytical nga taho sa ChainaLysis nagsugyot nga ang 55% sa tanan nga basura nga salapi nga adunay cryptocurrency pass sa 270 nga adres. Ang Russia ug USA nagpabilin sa antitinging.
Stock Exchange - ang nag-unang himan alang sa paglaba sa salapi
Sa kasaysayan, ang panguna nga laray sa iligal nga nakadawat salapi nga gipasa sa daghang mga sentralisado ug desentralisado nga mga pagbinayloay sa stock. Uban sa pagsagop sa direktiba sa Ikalimang EU, nga sa tinuud nga gimando sa mga platform sa pamatigayon aron ipatuman ang pamaagi sa KYC alang sa mga kostumer niini, ang mga volume sa mga pondo sa paghugas sa mga sentradong site mikunhod gamay. Bisan pa, sa 2020 siya adunay usa ka bag-ong pagtubo. Lagmit karon ang salapi nahugasan pinaagi sa mga descentralized stock exchangees, nga nagpabilin ang kompleto nga pagkilala sa mga kustomer. Gipahayag kini sa pagtuon sa Chainaysis
Sa 2020, usa ka mahinungdanong kantidad sa trapiko ang mibalhin gikan sa mga sentralisado nga pag-ilis sa stock sa mga kapanguhaan nga giklasipikar nga "peligro", lakip ang mga platform sa risgo, mga platform nga adunay mga grabeng peligro.
Ingon sa makita sa diagram, kadaghanan sa iligal nga nadawat nga salapi nahulog sa mga serbisyo sa panlimbong ug Darcnet.
Mahitungod sa heyograpiya sa mga kalihokan sa mga limbong, ang mga lider nagpabilin sa Estados Unidos sa Amerika, Russia, China, South Africa, Ukraine ug daghang ubang mga nasud.
Ang Russia nahimo na usab nga nanguna sa sektor nga Darket tungod sa kalihokan sa Hydra
Ang Russia nahimo na usab nga nangulo sa sektor nga Darcnet, nga kadaghanan tungod sa kalihokan sa Hydra Marketer, nga nag-una sa populasyon nga nagsultig Ruso.
Gipasiugda usab ang China nga nakadawat kini usa ka dili maayo nga bahin sa mga pondo nga gipadala gikan sa mga adres nga adunay kalabutan sa mga gikawat nga paagi ug mga programa nga gikawatan. Sa bahin, mahimo kini tungod sa mga pagpangawat sa cryptocurrency ug ang mga kalihokan sa mga nagpalagpot nga kauban sa Grupo ni Lazaro, usa ka sindikato sa Cybercriminals nga may kalabutan sa Gobyerno sa North Korea. Sama sa alang sa Estados Unidos, kadaghanan sa mga krimen adunay kalabutan sa panlimbong ug pagpanglugos.
Sa kadaghanan, ang mga pondo nga nadawat giapod-apod sa taliwala sa 4 nga mga grupo nga nakadawat sa miaging tulo ka tuig.
Sa parehas nga oras, daghan kaayo nga kantidad sa salapi, gikan sa $ 10 milyon ngadto sa $ 100 milyon, nakadawat lamang sa 24 nga adres.
Sumala sa mga analista nga ChainaLysis, ang mga ahensya sa pagpatuman sa balaod mahimong makapugong sa pagkalot sa salapi, yano nga pagkalkula ug pagdakop sa mga tag-iya niini nga 270 nga mga adres.
Ang Post nga sobra sa katunga sa tanan nga salapi ang gisulud pinaagi sa 270 nga mga adres sa pagpakita una sa Bincrypto.