Astana. 23 de gener. KazTag - A Kazakhstan, per la recomanació del Grup de Desenvolupament del Desenvolupament de Mesura Financera (FATF), es preparen un projecte de modificacions legislatives, que permetran el seguiment financer contra els presidents d'altres països, els informes de corresponsals de l'agència.
"Les esmenes en el projecte de llei tenen com a objectiu establir mesures d'auditoria adequada sobre els funcionaris públics nacionals (PLD) (Recomanació 12 FATF). Fins ara, la República de Kazakhstan no ha estat implementada per la Recomanació 12 FATF, segons els quals els països membres de les Nacions Unides han de ser establerts al control de nivell legislatiu sobre les operacions realitzades per PPL, independentment de l'afiliació del país. Les funcions polítiques s'atribueixen a PDL, per exemple, funcions polítiques, per exemple, caps d'estats o governs, polítics, governs sèniors, oficials judicials o militars, els primers caps d'organismes i departaments estatals, caps del sector quasi-estatal i Partits polítics: "El concepte de projecte diu la llei" sobre esmenes a les esmenes i addicions a alguns actes legislatius de la República de Kazakhstan sobre la legalització de contrarestar (blanqueig) dels ingressos rebuts pel criminal, i el finançament del terrorisme ".
A mesura que s'expliquen els desenvolupadors ", sobre la base de l'essència d'aquestes disposicions de FATF, Kazakhstan ha de dur a terme un seguiment financer de totes les Persl, independentment de l'afiliació del país".
"Al mateix temps, en la legislació de la República de Kazakhstan, la recomanació 12 FATF no està totalment implementada, és a dir, mesures addicionals per dur a terme comprovacions de clients adequats (en endavant, la NPC) només s'estableixen respecte a PLL estrangers , que és un greu desavantatge en termes de compliment dels estàndards internacionals. En aquest sentit, cal determinar la llista de Persones nacionals, pel que fa a les quals s'aplicaran mesures addicionals de NPK ", va dir al document.
Segons els autors de les esmenes, la necessitat de desenvolupar un projecte de llei és causada per la preparació de la segona ronda d'avaluació mútua de Kazakhstan pel grup eurasià en contrarestar la legalització dels ingressos penals i el finançament del terrorisme (EAG), que el La República ha de passar el 2021. Com es va assenyalar, en l'avaluació de Kazakhstan, l'EAG serà comprovat pel sistema nacional per contrarestar el blanqueig d'ingressos i el finançament del terrorisme (AMD / FT) per estàndards internacionals per a AML / CFT i finançament de la distribució d'armes de destrucció massiva de FATF, així Com a eficàcia del seu funcionament, incloent certes mesures preventives contra les persones que van cometre o amb la intenció de cometre delictes relacionats amb la legalització (blanqueig) dels ingressos obtinguts per criminals, i el finançament del terrorisme i la seva total supressió.
"Les qualificacions assignades i les estimacions dels nivells d'eficiència en els casos de recomanacions no implementades de FATF comportaran sancions econòmiques aplicades al país d'altres països participants de la Xarxa Global FATF. L'entrada sota sancions és la més "perillosa" per als estats i es relaciona principalment amb el sector bancari i l'abast dels serveis financers. Per exemple, el 2001-2002 es van adoptar sancions per incompliment dels principis de FATF, ja que, segons l'avaluació dels experts internacionals, van patir pèrdues financeres en milions de dòlars nord-americans ", van explicar els desenvolupadors.