El nou informe analític de Chainalysis suggereix que el 55% de tots els diners de residus amb Cryptocurrency passen durant 270 adreces. Rússia i els EUA es mantenen en antiteranciadors.
Borsa: l'eina principal per al blanqueig de diners
Històricament, la matriu principal de diners rebuts il·legalment va passar per grans borses centralitzades i descentralitzades. Amb l'adopció de la cinquena directiva de la UE, que realment va ordenar a la plataforma de negociació d'implementar el procediment de KYC per als seus clients, els volums de rentat de fons en llocs centralitzats van disminuir lleugerament. No obstant això, el 2020 va tenir un nou creixement. El més probable és que els diners es renten a través de borses descentralitzades, que conserven l'anonimat complet dels clients. Això s'afirma en l'estudi de Chainalysis
El 2020, una quantitat significativa de trànsit s'ha traslladat de borses centralitzades a recursos que es classifiquen com a "arriscats", incloent intercanvi d'alt risc, plataformes de jocs, mescladors i plataformes situades en jurisdiccions d'alt risc.
Com es pot veure al diagrama, la majoria de diners rebuts il·legalment cauen en els serveis de frau i Darcnet.
Pel que fa a la geografia de les activitats dels defraudadors, els líders segueixen sent els Estats Units d'Amèrica, Rússia, Xina, Sud-àfrica, Ucraïna i diversos països.
Rússia es va convertir de nou en el líder en el sector darket a causa de l'activitat d'Hydra
Rússia es va convertir de nou en el líder del sector Darcnet, que es deu en gran part a l'activitat de l'Hydra Market, que treballa principalment amb la població de parla russa.
La Xina també es destaca pel fet que rep una proporció desproporcionadament gran de fons enviats a les adreces associades a mitjans robats i programes d'extorsió. En part, això pot ser degut als robatoris de criptocurrence i les activitats d'extorsió associades al grup Lázarus, un sindicat de ciberciminals associats al govern de Corea del Nord. Pel que fa als Estats Units, la majoria dels delictes estan relacionats amb el frau i l'extorsió.
En la majoria, els fons rebuts es van distribuir entre 4 grups destinataris durant els darrers tres anys.
Al mateix temps, molt grans quantitats de diners, de 10 milions de dòlars a 100 milions de dòlars, només van rebre 24 adreces.
Segons els analistes, Chainalysis, les agències d'aplicació de la llei poden aturar el blanqueig de diners, simplement calculant i arrestant els propietaris d'aquestes 270 adreces.
La publicació més de la meitat de tots els diners es munta a través de 270 adreces d'aparèixer primer a Beincrypto.