Astana. 23. januara. Kaztag - u Kazahstanu, na preporuci razvojne grupe za finansijsko mjerenje, nacrt zakonodavnih izmjena i dopune, što će omogućiti financijsko nadgledanje predsjednika drugih zemalja, dopisnika agencije.
"Izmjene i dopune nacrta zakona usmjerene su na uspostavljanje mjera za adekvatnu reviziju u pogledu nacionalnih javnih službenika (PLD) (preporuka 12 FATF). Do danas, Republika Kazahstan nije implementirana preporukom 12 FATF-a, prema kojim zemljama članicama UN-a moraju biti uspostavljene na kontroli zakonodavne razine o operacijama koje provodi ZJN bez obzira na pripadnost zemljama. Političke funkcije pripisuju se PDL-ovima, na primjer, političke funkcije, na primjer, šefovima država ili vlade, političarima, višim vladinim, pravosudnim ili vojnim časnicima, šefovima sektora kvazi-državnih tijela i odjela i Političke stranke ", koncept projekta kaže zakon" o izmjenama i dopunama izmjena i dopuna i dopunama nekih zakonodavnih akata Republike Kazahstana o suzbijanju suzbijanja (pranja) prihoda primljenog krivičnog i financiranja terorizma ".
Kako su programeri objasnili ", na osnovu suštine ovih odredbi FATF-a, Kazahstan mora izvršiti finansijsko praćenje u vezi sa svim PPL-om bez obzira na pripadnost zemljama."
"Istovremeno, u zakonodavstvu Republike Kazahstan, preporuka 12 FATF nije u potpunosti implementiran, naime, dodatne mjere za provođenje odgovarajućih čekova kupaca (u daljnjem tekstu koji se nazivaju NPC) uspostavljeni su samo u odnosu na strane PLL-ove , što je ozbiljan nedostatak u pogledu poštivanja međunarodnih standarda. S tim u vezi, potrebno je odrediti listu nacionalnih PPL-ova, u vezi s tim što će se primjenjivati dodatne mjere NPK ", rekao je u dokumentu.
Prema autorima amandmana, potreba za razvijanjem nacrta zakona uzrokovana je pripremom drugog kruga međusobne procjene Kazahstana od strane Euroazijske grupe o suzbijanju legalizacije krivičnog dohotka i finansiranja terorizma (EAG), koji Republika mora proći 2021. godine. Kao što je napomenuto, prilikom ocjenjivanja Kazahstana, EAG će provjeriti nacionalni sustav za suzbijanje pranja prihoda i finansiranja terorizma (AMD / FT) po međunarodnim standardima za AML / CFT i finansiranje distribucije oružja za masovno uništavanje FATF-a Kao učinkovitost njenog rada, uključujući određene preventivne mjere protiv osoba koje su počinile ili namjeravale počiniti zločine vezane za legalizaciju (pranje) prihoda dobivenih krivičnim i njihovim svim mogućim suzbijanjem.
"Dodijeljene ocjene i procjene nivoa efikasnosti u slučajevima neprovodećih preporuka FATF-a podrazumijevat će ekonomske sankcije primijenjene u zemlji iz drugih zemalja sudjelovanja FATF globalne mreže. Unos pod sankcijama je najpoznatiji "za države i odnose se prvenstveno na bankarski sektor i opseg finansijskih usluga. Na primjer, 2001. godine, sankcije su usvojene za nepoštivanje načela FATF-a, kao rezultat, prema procjeni međunarodnih stručnjaka, pretrpjeli su financijske gubitke u milionima američkih dolara ", objasnili su programeri.