Novi analitički izvještaj o lančanizi sugerira da 55% od svih otpadnih novca sa kriptoturndoncy prolazi kroz 270 adresa. Rusija i SAD ostaju u antiteringu.
Berza - glavni alat za pranje novca
Povijesno, glavni niz ilegalno primanja novca prošao je kroz velike centralizirane i decentralizirane berze. Uz usvajanje petog direktive EU, koja je zapravo naredila trgovinske platforme za provođenje postupka KYC-a za svoje kupce, količine pranja fondova na centraliziranim mjestima se malo smanjile. Međutim, 2020. godine imao je novi rast. Najvjerovatnije je sada novac oprana kroz decentralizirane berze, koje zadržavaju potpunu anonimnost kupaca. To se navodi u studiji lanalize
2020. godine, značajan iznos prometa premješten je sa centraliziranih berza za resurse koji su klasificirani kao "rizični", uključujući visoku razmjenu rizika, platforme za igre, miksere i platforme smještene u visokim jurisdikcijama.
Kao što se može vidjeti na dijagramu, većina ilegalno primanja novca pada na prevara i Darcnet usluge.
Što se tiče geografije aktivnosti prevaranti, čelnici su ostali Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Južna Afrika, Ukrajina i brojne druge zemlje.
Rusija je ponovo postala lider u sektoru Tracket zbog aktivnosti Hydra
Rusija je ponovo postala lider u Sektoru Darcnet, koji je u velikoj mjeri zbog aktivnosti hidroenergetskog marketa, koji uglavnom funkcionira sa ruskim stanovništvom.
Kina je također istaknuta činjenicom da prima nesrazmjerno velik udio sredstava upućenih sa adresa povezanih sa ukradenim sredstvima i iznuđivanim programima. Djelomično, to može biti zbog krađe kriptoturke i aktivnosti iznuđivača povezanih s Lazarus grupom, sindikatom cyber-kriminala povezanih sa vladom Sjeverne Koreje. Što se tiče Sjedinjenih Država, većina zločina povezana je sa prevarom i iznudom.
U većini su primljena sredstva distribuirana između 4 grupe primatelja u posljednje tri godine.
Istovremeno, vrlo velike količine novca, od 10 miliona na 100 miliona dolara, primilo je samo 24 adrese.
Prema analitičarima, agencije za provođenje zakona mogu zaustaviti pranje novca, jednostavno izračunavanje i hapšenje vlasnika ovih 270 adresa.
Post više od polovine svih novca montiran je putem 270 adresa pojavljivanja pojavljivanja prvog na Beincapto.