Astana. 23 yanvar. Kaztag - Qazaxıstanda, maliyyə ölçmə pulunun inkişaf qrupunun (FATF) tövsiyəsi ilə əlaqədar, digər ölkələrin prezidentlərinə qarşı maliyyə monitorinqinə imkan verən qanunvericilik dəyişikliklərinin layihəsi hazırlayır.
"Qanun layihəsindəki dəyişikliklər Milli Dövlət məmurları (PLD) (Tövsiyə 12 Fatf) ilə bağlı adekvat audit üçün tədbirlər görmək məqsədi daşıyır. Bu günə qədər Qazaxıstan Respublikası Tövsiyə 12 Fatf tövsiyəsi ilə həyata keçirilməyib, ona görə, ölkənin mənsubiyyətindən asılı olmayaraq PPL tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatlarda qanunvericilik səviyyəsində nəzarətdə qurulması lazımdır. Siyasi funksiyalar PDL-lərə, məsələn, siyasi funksiyalar, məsələn, dövlətlərin və ya hökumət başçıları, siyasətçilər, yüksək dövlət, məhkəmə və ya hərbi zabitlər, dövlət orqanlarının və şöbələrinin ilk rəhbərləri, Quazi-dövlət sektorunun rəhbərləri və Siyasi partiyalar, "Layihə konsepsiyası, Qazaxıstan Respublikasının cinayətkar respublikanın bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişiklik və əlavələr üçün dəyişikliklərə dəyişiklik edilməsi və terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı gəlirlərin bölündüyü (yuyulması).
Tərtibatçılar "FATF-in bu müddəalarının mahiyyəti əsasında Qazaxıstanın ölkənin mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün ppls ilə bağlı maliyyə monitorinqini həyata keçirməlidirlər."
"Eyni zamanda, Qazaxıstan Respublikasının qanunvericiliyində, tövsiyə 12 Fatf tam tətbiq olunmur, yəni adekvat müştəri yoxlamaları həyata keçirmək üçün əlavə tədbirlər (bundan sonra NPC adlanır) yalnız xarici plitə münasibətləri ilə qurulur beynəlxalq standartlara uyğunluq baxımından ciddi bir çatışmazlıq olan. Bu baxımdan, əlavə NPK tədbirlərinin tətbiq olunacağı üçün Milli PPL-lərin siyahısını müəyyənləşdirmək lazımdır "dedi.
Dəyişikliklərin müəlliflərinin fikrincə, qanun layihəsi layihəsinin hazırlanması zəruri, Qazaxıstanın Avrasiya Qrupu tərəfindən qarşılıqlı qiymətləndirilməsinin, cinayətin və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə və maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə Qazaxıstanın qarşılıqlı qiymətləndirilməsinin ikinci turunun hazırlanmasından qaynaqlanır Respublika 2021-ci ildə keçməlidir. Qeyd edək ki, Qazaxıstan qiymətləndirərkən, EAG, AML / CFT üçün beynəlxalq standartlar (AMD / FT), AML / CFT üçün beynəlxalq standartlara (AMD / FT) və Fatfın kütləvi qırğın silahlarının paylanması üçün milli sistem tərəfindən yoxlanılacaq və Əməliyyatının səmərəliliyi, o cümlədən cinayət törətmək və ya cinayət törətmək (yuyulması), terrorizmin maliyyələşdirilməsi və bütün mümkünlüyün maliyyələşdirilməsi ilə bağlı cinayət törətmək və ya cinayət törətmək niyyətində olan şəxslərə qarşı müəyyən bir profilaktik tədbirlər.
"FATF-in həyata keçirilmədiyi tövsiyələr işlərində səmərəlilik səviyyəsinin təyin edilmiş reytinqləri və qiymətləndirmələri FATF Qlobal Şəbəkəsinin digər iştirakçı ölkələrindən olan ölkəyə tətbiq olunan iqtisadi sanksiyalara səbəb olacaqdır. Sanksiyaların sanksiyası olan giriş, dövlətlər üçün ən çox "təhlükəli" və ilk növbədə bank sektoru və maliyyə xidmətləri daxilində əlaqələndirilir. Məsələn, 2001-2002-ci illərdə, beynəlxalq mütəxəssislərin qiymətləndirilməsinə görə, FATF prinsiplərinə uyğun olmadığı üçün sanksiyalar qəbul edildi, bunun nəticəsində, beynəlxalq mütəxəssislərin qiymətləndirilməsinə görə milyonlarla ABŞ dolları ilə maliyyə itkisini yaşayırlar "deyə inşallahlar izah etdi.