Silalalizin yeni analitik hesabatı, 270 ünvanda bütün tullantıların 55% -nin 270 ünvana keçdiyini göstərir. Rusiya və ABŞ antizdə qalır.
Birja - Çirkli pulların yuyulması üçün əsas vasitədir
Tarixən qeyri-qanuni almış pulun əsas serialı böyük mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilmiş birjalar vasitəsilə qəbul edilmişdir. Müştərilər üçün KYC prosedurunu həyata keçirmək üçün ticarət platformalarını əslində sifariş edən Beşinci AB direktivinin qəbulu ilə mərkəzləşdirilmiş saytlarda vəsaitin yuyun yuyulması həcmləri bir qədər azaldı. Ancaq 2020-ci ildə yeni bir böyümə keçirdi. Çox güman ki, indi pul, müştərilərin tam anonimliyini qoruyan mərkəzləşdirilmiş birjalar vasitəsilə yuyulur. Bu, zənciryizin öyrənilməsində deyilir
2020-ci ildə əhəmiyyətli bir miqdarda nəqliyyat mərkəzi birjalar mərkəzləşdirilmiş birjalardan "riskli", o cümlədən yüksək risk mübadiləsi, oyun platformaları, qarışdırıcılar və yüksək risk yurisdiksiyalarında yerləşən resurslara, o cümlədən yüksək riskli birjalar, mikserlər və platformalardan təsnif edilir.
Diaqramda görülədiyi kimi, qanunsuz olaraq qəbul edilən pulun əksəriyyəti fırıldaqçılıq və darcnet xidmətlərinə düşür.
Fırıldaqçıların fəaliyyətinin coğrafiyasına gəlincə, liderlər Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Çin, Cənubi Afrika, Ukrayna və bir sıra digər ölkələr arasında qalırlar.
Rusiya yenidən Hydra'nın fəaliyyəti səbəbiylə sektorun qarağında lider oldu
Rusiya yenidən rusdilli əhali ilə işləyən Hydra marketoloqun fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq, Sektor Darcnet-də lider oldu.
Çin, oğurlanmış vasitələr və qəsb edilə bilən proqramlar ilə əlaqəli ünvanlardan göndərilən qeyri-mütənasib olaraq böyük bir hissə alması ilə də vurğulanır. Qismən, bu, Kriptokurrency və Lazarus Qrupu ilə əlaqəli qəsbçilərin, Şimali Koreya hökuməti ilə əlaqəli kibercriminalların sindikatının sui-qəsdləri ilə əlaqədar ola bilər. ABŞ-a gəldikdə, cinayətlərin əksəriyyəti fırıldaqçılıq və qəsblə əlaqəlidir.
Əksəriyyəti, alınan vəsait son üç ildə 4 alıcının qrupu arasında paylandı.
Eyni zamanda, çox böyük miqdarda pul, 10 milyon dollardan 100 milyon dollara qədər yalnız 24 ünvan aldı.
Analitiklərin zəncirindən verilən məlumata görə, hüquq-mühafizə orqanları pulların yuyulmasını, sadəcə bu 270 ünvanın sahiblərini hesablamaq və həbs etməkdə dayandıra bilər.
Post, bütün pulların yarısından çoxu 270 ünvana quraşdırılmış, beincrypto-da ilk dəfə meydana çıxdı.