Astana. 23 Januarie. Kaztag - in Kazakhstan, op aanbeveling van die Ontwikkelingsgroep van Finansiële Meting Geldontwikkeling (FATF), is 'n konsepwetgewende wysigings aan die voorbereiding, wat finansiële monitering teen die presidente van ander lande sal toelaat, die agentskap korrespondent verslae.
"Die wysigings in die wetsontwerp is daarop gemik om maatreëls vir toereikende oudit te vestig rakende nasionale openbare amptenare (PLD) (Aanbevelings 12 FATF). Tot op datum is die Republiek van Kasakstan nie deur aanbeveling 12 FATF geïmplementeer nie, waarvolgens VN-lidlande op die wetgewende vlakbeheer op bedrywighede wat deur PPL uitgevoer is, vasgestel moet word, ongeag die land affiliasie. Die politieke funksies word byvoorbeeld toegeskryf aan PDLS, byvoorbeeld politieke funksies, byvoorbeeld, hoofde van state of regering, politici, senior regering, geregtelike of militêre offisiere, die eerste hoofde van staatsliggame en departemente, hoofde van die kwasi-staatsektor en Politieke partye, "sê die projekbegrip die wet" op wysigings aan wysigings en toevoegings tot sommige wetgewende dade van die Republiek van Kasakstan op die teenwerkende wettiging (witwassen) van die inkomste wat deur misdadiger ontvang is en die finansiering van terrorisme ".
Soos die ontwikkelaars verduidelik het, "Op grond van die essensie van hierdie bepalings van FATF moet Kazakhstan finansiële monitering oor alle PPLS uitvoer, ongeag land affiliasie."
"Terselfdertyd, in die wetgewing van die Republiek van Kazakhstan, is die aanbeveling 12 FATF nie ten volle geïmplementeer nie, naamlik addisionele maatreëls om toereikende kliëntkontrole uit te voer (hierna verwys as die NPC) slegs met betrekking tot buitelandse PLLS , wat 'n ernstige nadeel is in terme van voldoening aan internasionale standaarde. In hierdie verband is dit nodig om die lys van Nasionale PPLS te bepaal ten opsigte waarvan addisionele NPK-maatreëls toegepas sal word, "het in die dokument gesê.
Volgens die skrywers van die wysigings word die behoefte om 'n wetsontwerp te ontwikkel, veroorsaak deur die voorbereiding van die tweede rondte van onderlinge assessering van Kazakhstan deur die Eurasiese groep om die wettiging van kriminele inkomste en finansiering van terrorisme (EAG) te bewerkstellig, wat die Republiek moet in 2021 slaag. Soos opgemerk, by die evaluering van Kazakhstan, sal die EAG deur die nasionale stelsel nagegaan word vir die teenwerking van inkomstewassen en finansiering aan terrorisme (AMD / FT) deur internasionale standaarde vir AML / CFT en die finansiering van die verspreiding van massavernietiging van die massavernietiging van FATF, ook as die doeltreffendheid van die operasie, insluitende sekere voorkomende maatreëls teen persone wat gepleeg of van voorneme is om misdade te pleeg wat verband hou met wettiging (witwassen) van inkomste wat deur kriminele verkry is, en die finansiering van terrorisme en hul alle moontlike onderdrukking.
"Toegewysde graderings en ramings van vlakke van doeltreffendheid in gevalle van nie-implementerende aanbevelings van FATF sal ekonomiese sanksies behels wat op die land van ander deelnemende lande van die FATF Global Network toegepas word. Die inskrywing onder sanksies is die mees gevaarlike "vir state en verwant hoofsaaklik aan die banksektor en die omvang van finansiële dienste. Byvoorbeeld, in 2001-2002 is sanksies aangeneem vir nie-nakoming van die beginsels van FATF, waardeur hulle volgens die aanslag van internasionale kundiges in miljoene Amerikaanse dollars finansiële verliese gely het, "het die ontwikkelaars verduidelik.