U lees nuus oor die gestelde bankiers. Hulle word nie net geplant nie, maar ook geselekteerde eiendom. Groot hoeveelhede. Ex-president van Vesselbank Larisa Markus wat die term vir verduistering van 110 miljard roebels bedien. Die Bank "Trust" het 'n eis geliasseer vir die voormalige topbestuurders "Opening Holding" Evgeny Dunkevich, Gennadia Zhuzlev en Mikhail Nazarychev vir 107,4 miljard roebels. Die hof in Kazan het die bates van 9 voormalige Tatfondbank-topbestuurders ter waarde van ongeveer 97 miljard roebels in hegtenis geneem. Bailiffs hardloop agter die stigter van Interprombank en voormalige Senator Sergey Pugachev, vind en verkoop sy bates. Ja, inderdaad, nie almal gesteel om terug te keer nie. Baie bedrieërs bankiers snuif na Engeland, Frankryk, Israel saam met honderde miljarde roebels en was nie sleg daar nie. Maar daar is 'n beweging ten minste 'n soort sake. Iets vind iemand gevang - die senuwees word oor die algemeen geskud. En die ontwikkelaars waardeur miljarde roebels ook miljarde gelei het, en hulle is vry, en in sjokolade - geen verantwoordelikheid asof hulle nie dra nie. Maar nie almal is natuurlik so gelukkig nie.
Miljarde Bedrog: Sizo, Howe en Zanzibar
Die meeste ontwikkelaars bly ongestraf - selfs die geïnisieerde kriminele sake van bedrog eindig nie in 'n ware vonnis of onteiening van die verslete nie. Daarbenewens kan niemand anders die skuldige name noem nie, "onbekende persone" - 'n nie-ontdek bewoording, dit wil sê om nie eindig te vind nie. So, op 4 Mei 2017, is 'n strafsaak begin teen onbekende persone uit die leierskap van ontwikkelaars ZHSS "Murinskoye-1", Romance LLC en O2 Development LLC op die feite van die verduistering van fondse vir die konstruksie van die kompleks. Dit was ongeveer 4 miljard roebels. Die feit dat hulle aan die mense teruggekeer is, is nie bekend nie.Maar so gelukkig is nie almal nie. Die harde besigheid van die mede-eienaars van die groep "City" van Maxim en Ruslana Vanchugovy, wat van bedrog beskuldig is en die verduistering van 1,2 miljard roebels, het die hof bereik. Hulle het nie drie komplekse voltooi nie - die LCD "Baltic", "Leninsky Park" en "Starfish" - en het ongeveer 3000 aandeelhouers gelaat sonder woonstelle. Maxim Vanchugov het 3,5 jaar in Sizo spandeer. 'N Werknemer van die Vasilosostrovsk-hof was die misleide aandeelhouer, waarheen die saak oorspronklik gaan luister. As gevolg hiervan is die saak in die Primorsky-hof gehoor. In die herfs van 2019 het die eerste vergadering plaasgevind - niks is bekend oor die sin nie. Alle huise is deur die verhoor deur ander ontwikkelaars voltooi, sodat die onderwerp pligsvol is.
Op 30 Julie 2019 is die algemene direkteur van Normann GC aangehou Vladimir Smirnov en is in die SIZO geplaas. Hy is opgedoen tot diefstal van geld vir voorlopers in die bedrag van meer as 1,5 miljard roebels in die konstruksie van die LCD "op Zarechny" en "drie lemoene" in die dorpie Pargolovo. Die ondersoek het die maatskappy se bestuur geblameer in die feit dat vanaf Januarie 2015 aan die einde van Desember 2017 774 gedeelde konstruksiekontrakte gesluit is vir 'n totaal van 1,5 miljard roebels, en slegs 80 miljoen is op die konstruksieterrein bestee. Volgens die jongste Inligting, die hof het Vladimir Smirnov in Sizo tot die einde van 2020 verlaat. Hierdie jaar is die verweerder nie aangemeld nie.
In 2018 is die algemene direkteur en die mede-eienaar van die Lenspetsstroy-groep van maatskappye Dmitri Astafiev aangehou. Die ondersoek het hom voorgestel aan die verduistering van bykans 500 miljoen roebels tydens die konstruksie van die LCD "Leningrad Perspektief", het toe die bedrag van minder as 220 miljoen in ses maande in die SIZO verskyn. Die hof het die mate van voorkomende vir 'n sakeman verander om in te skryf. na die vakbond. Die hof moet vanjaar plaasvind, maar tot dusver kan niks van hom gehoor word nie.
Verlede jaar is die hof in Absentia in hegtenis geneem deur die stigter van UniS-petrostale groep van maatskappye Vladimir Oxman en die algemene direkteur van Arseniya Vasilyev, wat vermoedelik van verduistering van 2,67 miljard roebels in die konstruksie van die Treidiewico-koninkryk LCD in Murino vermoed word. Albei het die grondgebied van Rusland verlaat - van sonde weg.
Van die jongste harde gevalle. Die aanklaer se kantoor van St Petersburg het die aanklag in 'n kriminele saak teen 'n 66-jarige burger goedgekeur, wat van verduistering van meer as 1 miljard roebels van geld beskuldig word vir die LCD LCD "Nuwe Skandinawië". Die naam van die miljardêr-pensioenaris word nie aangemeld nie. Het begin om 'n nie-diens maatskappy "Petersburg-Skansk" te bou.
Letterlik die ander dag, 20 Maart, toe hy van Pulkovo-lughawe vlieg, Dmitri Ipatov, wat na die res in Zanzibar gaan vlieg (nou is daar onder 30 grade hitte). Die ondersoek vermoed hom in oortredings tydens die konstruksie van LCC LCK. Die bedrag van 5 miljoen roebels word uitgespreek. Die hof het dit oorweeg vir die aanhouding van Dmitri Ipatov daar is geen rede nie. In die begin van Maart is 'n kriminele saak met die middele van aandeelhouers geïnisieer in die bedrag van meer as 920 miljoen roebels nadat die konstruksie van Lomonosov LCD (Petroodvortsovsky) gekontroleer is, wat "petrostroy" in 'n PetroDvorto-distrik van St Petersburg bou. Die verdere lot van hierdie saak is onbekend.
> Nie net Petersburg-sakemanne het ten minste 'n bietjie straf gely nie - ten minste reputasie. In Augustus 2017 het Igor Pinkeevich na Sizo gekom, wat aangekla is van fondse met fondse van 6 duisend periColore van 'n onvoltooide LCD "Tsaritsyno" - die grootste problematiese projek van Moskou, wie se aandeelhouers nog steeds hoofbeamptes van die metropolitaanse amptenare veroorsaak. In Oktober 2019 is sakeman vrygestel van die "hond" en gestuur vir huisarres.
In Augustus 2018, as deel van die skandalige kriminele saak, het die hof in hegtenis geneem die hof in hegtenis geneem die voormalige mede-eienaar van die maatskappy en die oud-generaal-direkteur LLC Ivastroy Andrei Puchkov. Inhegtenisneming was egter 'n korrespondensie - sakeman het daarin geslaag om 'n ondankbare tuisland te verlaat en in Ciprus te vestig.
Miskien is die bekende ontwikkelaar wat die ondersoek en die hof besoek - Sergey Polonsky. Aanvanklik is hy in Kambodja in hegtenis geneem, waar hy 'n eiendom van die eiland verkry het. Toe is hy na Moskou gedeporteer en in Mei 2015 het hy in die matroos stilte gevestig, waar hy nie opgehou het om sy aanhangers met buitensporige aksies (troue, onkologie) te hou nie. Die hof het in 2017 plaasgevind - hy is skuldig bevind aan die verduistering van 2,6 miljard roebels van die aandeelhouers en het met die vyf jaar van die kolonie gepraat. En onmiddellik vrygestel van straf as gevolg van die verstryking van die wet van beperkings.
Misdaad sonder straf
Ten spyte van die harde beskuldigings van die ondersoekende owerhede, het die vloeke van misleide aandeelhouers wat gaan saamtrek en briewe aan die president skryf en die werklike straf van ontwikkelaars - rariteit. En dit is hoekom.
"Die huidige wetgewing maak nie voorsiening vir die direkte verantwoordelikheid van die ontwikkelaar vir nader," Kommentaar Maxim Alekseev, 'n prokureur, 'n prokureur vir eiendomspraktisyns en beleggings van Kachinc en vennote. Volgens hom, ondanks dit, kan die feit dat dit onregverdig is om afgeleides te skep vir die aantrek van 'n ontwikkelaar vir geregtigheid, aangesien die onmoontlikheid van die voltooiing van die konstruksie dikwels 'n weerspieëling is van die onstabiele finansiële toestand van die ontwikkelaar, wat die risiko's van aanbieding sal vermenigvuldig. van eise van krediteure (aandeelhouers, state en t .d.). En dit is presies hierdie situasie wat die risiko's skep om die leierskap en / of eienaars van die ontwikkelaar aan filiaalverantwoordelikheid te lok, dan kan die middele vir die voltooiing van die huis direk van sulke persone verhaal word.
"Gevalle wanneer so 'n meganisme eintlik in die praktyk toegepas is, kan ek nie bel nie, sowel as 'n paar werklike sinne in 'n soortgelyke situasie. In die algemeen, as ons die situasie met die teenwoordigheid van onvriendelike in die oogpunt van die kriminele kwalifikasie van Handelinge oorweeg, is dit periodiek op die agenda die kwessie van die byvoeging van die Kriminele Kode van die Russiese Federasie met die nuwe komposisies van Misdade vir ontwikkelaars, aangesien sommige deputate bestaande misdaadformulerings oorweeg, soos: bedrog, verduistering, gesagsmisbruik, nie altyd straf vir diegene wat verantwoordelik is vir diegene wat verantwoordelik is vir 'n afbreek of konstruksievertraging nie, "gee Maxim Alekseev 'n opsomming.
Die stelsel van escrow-rekeninge laat egter nie ontwikkelaars maklik na goeddunke toe om die geld vir die waardes te bestuur nie. Monsters van 'n finansiële brul het die wedstryd binnegekom - banke wie se geld na die konstruksieterrein gaan. Om hulle te mislei, sal dit nie so maklik wees nie. Alhoewel as jy saam optree ...
